Operation Galaxy เปิดโปงอาณาจักรที่ผิดกฎหมายของ Antonio Ricci

Lea Hogg February 1, 2024

SiGMA news

Operation Galaxy เปิดโปงอาณาจักรที่ผิดกฎหมายของ Antonio Ricci

เรื่องราวที่เป็นข้อโต้แย้งได้กลับมาปรากฏอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิตาลี Il Globo หน่วยงาน Guardia di Finanza ของอิตาลีได้ดำเนินการจับกุมหลายครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ของบริษัท trusts และการถือครองทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมอลตา กลุ่มนี้ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงในภาคการพนันออนไลน์ ได้พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนที่สำคัญ

ปฏิบัติการกาแลกเซีย

ปฏิบัติการกาแลกเซีย (Operation Galaxia) การสืบสวนนี้ได้นำมาซึ่งประเด็นที่ยังไม่ทราบแน่ชัดซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในภาคส่วนเกม พวกเขายังรายงานด้วยว่าแก๊งมาเฟีย Ndrangheta ได้แทรกซึมเข้าไปในแง่มุมอื่นๆ ของปฏิบัติการที่ยังไม่ได้สำรวจ ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมูลค่า 400 ล้านยูโร เผยให้เห็นเครือข่ายที่กว้างขวางของมาเฟียและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ที่ศูนย์กลางของปฏิบัติการนี้คือ Antonio Ricci นักธุรกิจที่มีชื่อตรงกันกับการสืบสวน เชื่อกันว่า Ricci ได้สร้างระบบอาชญากรรมที่รวบรวมการเดิมพันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย

การดำเนินงานของเขาซึ่งมีรากฐานมาจากเรจจิโอ คาลาเบรีย โดยขยายสาขาไปต่างประเทศ ได้แก่ มอลตา โรมาเนีย ออสเตรีย และสเปน

ผู้สืบสวนสงสัยว่าสมาคมการพนันมีความเกี่ยวข้องกับ ‘มาเฟีย Ndrangheta’

หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของในประเทศอิตาลี

เพื่อแลกกับการคุ้มครองและการส่งเสริมแบรนด์ทางออนไลน์ในสถานประกอบการในท้องถิ่น มาเฟียจึงได้รับส่วนแบ่งกำไร เจ้ามือรับแทงจะต้องบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มอาชญากรเพื่อเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจในคาลาเบรีย เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของอิตาลี จำนวนเงินที่รวบรวมได้จะถูกโอนไปยังฐานการบริหารของสมาคมในต่างประเทศ

Ricci ดำเนินการในอิตาลีผ่านองค์กรที่จัดตั้งขึ้น องค์กรนี้ถูกยึดทรัพย์สินเมื่อปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการต่อต้านแก๊งมาเฟียเขตอนุมัติการสอบสวนด้านทรัพย์สินและมรดกทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การระบุสินทรัพย์ที่เกินความสามารถรายได้ที่ประกาศไว้อย่างไม่สมสัดส่วน

จากข้อมูลของ Il Globo ศาลได้สั่งให้ยึดบริษัทเกมและการพนันออนไลน์สามแห่ง 2แห่งที่มอลตา และพอร์ตการลงทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารวมของทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 400 ล้านยูโร ตอนนี้ Ricci ต้องเผชิญกับคำสั่งพิเศษด้านการเฝ้าระวังความมั่นคงสาธารณะเป็นเวลา2ปีครึ่ง

ประเทศมอลตาซึ่งผู้บุกเบิกด้านกฎระเบียบการพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นที่รู้จักในด้านการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดภายในสหภาพยุโรป แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงของเขตอำนาจศาลบังคับใช้ข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจังเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมการพนันที่เท่าเทียมกัน

จากฮีโร่สู่ซีโร่ จากเจ้าพ่อธุรกิจกลับกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบงการอาชญากรรม

Antonio Ricci ชายวัย 48 ปี พบว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการกาแล็กซี เขาถูกจับกุมในมอลตาภายใต้หมายจับของยุโรปและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอิตาลีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 การสืบสวนซึ่งได้รับความร่วมมือจากอัยการต่อต้านมาเฟียในเรจจิโอ คาลาเบรีย ได้เปิดเผยว่ามีระบบอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่การรวบรวมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

Antonio Ricci ชื่อที่จะจารึกไว้ในบันทึกการสืบสวนครั้งนี้ตลอดไป มีประวัติที่น่าสนใจพอๆกับที่ยังเป็นข้อถกเถียง เกิดและเติบโตในอิตาลี Ricci เป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ มากมาย

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของเขาในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความหายนะของเขา ความสัมพันธ์ของเขากับมาเฟีย Ndrangheta และบทบาทที่ถูกกล่าวหาของเขาในการสร้างระบบอาชญากรรมสำหรับการรวบรวมการพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย ได้ทอดทิ้งเงาอันยาวนานเหนือมรดกของเขา แม้ว่าเขาจะสะสมความมั่งคั่งและอำนาจไว้มากมาย แต่เรื่องราวของ Ricci ก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงอันตรายของการก้าวข้ามแนวความถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวด่วน: การประชุมยูเรเซียครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ดูไบระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์!