จากการพนันกีฬาสู่การฟอกเงิน – ผู้บริหารของ Esportes da Sorte ถูกจับกุม

Darwin Henrique da Silva Filho หัวหน้าแพลตฟอร์มพนันกีฬา Esportes da Sorte ถูกตำรวจจับกุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ปฏิบัติการบูรณาการ” ระยะที่ 3 ซึ่งกำลังสืบสวนการฟอกเงินและการพนันผิดกฎหมาย ปฏิบัติการระยะนี้ยังนำไปสู่การจับกุม Deolane Bezerra ผู้ทรงอิทธิพลทางดิจิทัล และ Solange Bezerra มารดาของเธออีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ได้ที่นี่

สำนักงานกฎหมาย Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão ซึ่งเป็นตัวแทนของ Darwin Filho ยืนยันการจับกุมของเขาและรายงานว่า Maria Eduarda Filizola ภรรยาของเขาก็ถูกควบคุมตัวเช่นกันหลังจากเข้ามอบตัว ตามคำให้การของฝ่ายจำเลย ทั้งคู่ปรากฏตัวที่สถานีตำรวจเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ให้ปากคำ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน ฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอการคุมขังชั่วคราว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมแห่งเปร์นัมบูกู (TJPE)

การบูรณาการการดำเนินงาน

ปฏิบัติการบูรณาการเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2022 เมื่อยึดเงินสดและเอกสารมูลค่า 180,000 แรนด์จากสำนักงานใหญ่ของ Caminhos da Sorte ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของโดย Darwin Henrique da Silva บิดาของ Darwin Filho การสืบสวนได้เปิดเผยความเชื่อมโยงอันแน่นแฟ้นระหว่างบริษัทนี้กับกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การละเมิดความลับทางภาษี

Esportes da Sorte ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆ เช่น Corinthians และ Athletico-PR ก็ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นกัน ผู้สืบสวนเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น jogo do bicho (เกมพนันยอดนิยมแต่ผิดกฎหมาย) ในปี 2023 บริษัทได้ซื้อรถหรู 2 คัน ได้แก่ Ferrari และ Lamborghini Urus Performante ในราคา 8 ล้านเรียลบราซิล Deolane Bezerra ยังยืนยันด้วยว่าเธอซื้อ Lamborghini Urus Performante ในราคา 3.85 ล้านเรียลบราซิลในปีเดียวกันนั้น

เจ้าหน้าที่สอบสวนพบกิจกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ รวมถึงการซื้อรถยนต์หรูและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งไว้ เป็นผลให้มีการออกหมายค้นและยึด 24 หมายใน 6 รัฐ ได้แก่ โกยาส มินัสเชไรส์ ปารานา ปาราอิบา เปร์นัมบูกู และเซาเปาโล

กระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะรายงานว่ากลุ่มบริษัทได้โอนเงินประมาณ 3,000 ล้านเหรียญบราซิลระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤษภาคม 2023 เงินดังกล่าวถูกฟอกเงินผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงบริษัทจัดงาน ตัวแทนโฆษณา บริษัทแลกเปลี่ยนเงิน และบริษัทประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ เช่น การฝากเศษส่วน การทำธุรกรรมทางธนาคาร การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์

Esportes da Sorte ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องตามกฎหมายและความโปร่งใส โดยบริษัทระบุว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดของการสอบสวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็ตาม

สมัครสมาชิกตอนนี้โดยคลิกที่นี่ เพื่อรับข่าวสาร 10 อันดับแรกจาก SiGMA และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเราเพื่อให้ทราบข่าวสาร iGaming ล่าสุด และรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก