SkyCity Adelaide เสนอข้อตกลงค่าปรับ 41.2 ล้านยูโรกับ AUSTRAC

Jenny Ortiz May 20, 2024

SiGMA news

SkyCity Adelaide เสนอข้อตกลงค่าปรับ 41.2 ล้านยูโรกับ AUSTRAC

SkyCity Adelaide และศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ร่วมกันเสนอค่าปรับ 67 ล้านออสเตรเลีย (41.2 ล้านยูโร) ต่อศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ข้อเสนอนี้มาเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) ที่มีนัยสำคัญและเป็นระบบ ซึ่งเริ่มแรกได้ยื่นฟ้องต่อ SkyCity Adelaide โดย AUSTRAC ในปี 2022

การพัฒนานี้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อเสนอเมื่อเดือนที่แล้วที่ไม่เพียงแต่พยายามเพิ่มบทลงโทษสำหรับความผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมทั้งในอดีตและในอนาคต เพื่อให้สามารถเรียกค่าปรับย้อนหลังได้

การยอมรับการละเมิด

SkyCity Adelaide ยอมรับว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติ AML/CTF ปี 2006 การละเมิดดังกล่าวรวมถึงข้อบกพร่องในโปรแกรม AML/CTF การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่องอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ข้อตกลงกับ AUSTRAC นี้รวมถึงการยอมรับการละเมิดเหล่านี้และบทลงโทษที่เสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของศาล การพิจารณาทบทวนข้อตกลงที่เสนอมีกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน

ข้อกังวลและการตอบสนองด้านกฎระเบียบ

Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการดำเนินการเนื่องจากข้อกังวลว่าแนวทางปฏิบัติของ SkyCity อนุญาตให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ถูกตรวจสอบต่อไป Thomas เน้นย้ำถึงความสำคัญของคาสิโนและภาคการเล่นเกมในวงกว้างที่ปฏิบัติตามพันธกรณีของ AML/CTF เพื่อป้องกันการฟอกเงินและความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

Julian Cook ประธานบริหารของ SkyCity ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะ โดยยอมรับถึงความล้มเหลวของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด “เรารับทราบว่าในฐานะผู้ดำเนินการคาสิโน เรามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและปกป้องชุมชนจากความเสี่ยงเหล่านี้ ในขณะที่เรารับผิดชอบนี้อย่างจริงจัง เรายอมรับว่าเราล้มเหลวในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่กำหนดของ เราและสำหรับสิ่งนี้ ในนามของคณะกรรมการ SkyCity และ SkyCity Adelaide และทีมผู้บริหาร ขอโทษ”

ความมุ่งมั่นในการปรับปรุง

SkyCity มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ AML/CTF บริษัทวางแผนที่จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อตรวจสอบโปรแกรม AML/CTF พัฒนาโปรแกรมปรับปรุงที่ครอบคลุม และใช้การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลเพื่อมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทยังได้ลงทุนในการจัดหาทรัพยากรและขีดความสามารถของ AML/CTF กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และนำโปรแกรม AML/CTF ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้

การเปลี่ยนแปลงผู้นำและการดำเนินการในอนาคต

SkyCity Entertainment Group เพิ่งแต่งตั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Aristocrat Jason Walbridge ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ บริษัทย้ำถึงความมุ่งมั่นในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังด้านกฎระเบียบอย่างเต็มที่และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน