Spelinspektionen ปรับ Videoslots

Jake Graves November 3, 2023

Spelinspektionen หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนได้กำหนดบทลงโทษสำหรับ Videoslots สำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการละเมิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF)

ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตภายในดินแดนสวีเดน Videoslots ล้มเหลวในการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมซึ่งนำไปสู่การละเมิดเหล่านี้

การละเมิดและค่าปรับ

หน่วยงานเริ่มดูแลผู้ปฏิบัติงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับโปรโตคอล AML ย้อนกลับไปในปี 2564 เนื่องจากต้องการยืนยันว่าบริษัทได้รับความรู้เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าหรือไม่

ภายใต้การค้นพบของ Spelinspectionen นั้น Videoslots ถือเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับหลายประการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การเตือนและค่าปรับ 9 ล้านโครนสวีเดน (ประมาณ 809,300 ดอลลาร์)

นี่เป็นหนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่กว่าที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเมื่อมีการออกเอกสารระบุว่าค่าปรับสูงสุดที่เป็นไปได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการฟอกเงินคือ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 1.06 ล้านดอลลาร์)

การปราบปรามของสวีเดน

Tการลงโทษปรับจาก Spelinspektionen นี้มาแทนการตีพิมพ์รายงานบางส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลที่ประเมินความร่วมมือกับ Finansinspektionen (หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศ)

ความร่วมมือครั้งนี้กำลังได้รับการคิดค้นโดยหวังว่าจะเสริมสร้างความพยายามของสวีเดนในการต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมาย จากการทบทวนนี้ ทั้งสองหน่วยงานกำลังประเมินว่าความพยายามของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดการพนันออนไลน์ของสวีเดนอย่างไร

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังสำรวจการทำงานร่วมกันและโอกาสในการบล็อกการชำระเงินโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ พวกเขายังประเมินความเป็นไปได้ในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อปรับปรุงความพยายามของพวกเขา

เมื่อมองไปสู่อนาคต มีการเสนอข้อเสนอโดยมีเป้าหมายที่จะจัดสรรเงิน 10.8 ล้านโครนสวีเดน (970,000 ดอลลาร์) ให้กับงบประมาณปี 2567 ของ Spelinspektionen และ 4.5 ล้านโครนสวีเดน (400,000 ดอลลาร์) ให้กับ Finansinsspektionen ในปี 2567

มีการเสนอข้อเสนออื่นเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการฟอกเงินของ Spelinspektionen โดยได้รับอนุมัติจากสมาคมการค้าสวีเดนเพื่อการพนันออนไลน์พร้อมกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

SiGMA ยุโรป

SiGMA ยุโรป 2566 จะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 พฤศจิกายนที่มอลตา สัมผัสนวัตกรรมและการเชื่อมต่อที่ Mediterranean Maritime Hub (MMH) ในช่วงสัปดาห์มอลตา