UKGC ปรับ EU Lotto 760k สำหรับ AML และการละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคม

EU Lotto ได้รับการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นระหว่างตุลาคม 2019 ถึงพฤศจิกายน 2020

คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้กำหนดโทษปรับ 760,000 ปอนด์สำหรับผู้ให้บริการ Lottoland EU Lotto สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน

จากการสอบสวนเมื่อวันที่ 2 กันยายน หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าบริษัทล้มเหลวในการใช้คำแนะนำในการติดต่อลูกค้าอย่างเป็นทางการของคณะกรรมาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงการจำกัดเงินฝากเป็นประจำซึ่งเป็นสัญญาณของความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการพนันต่อผู้บริโภคบางคน

การขาดหลักฐานของการลงทุนทางการเงินและความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมในการตรวจสอบว่าผู้บริโภคประสบหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงการวิจารณ์ผู้ติดต่อการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการกับผู้ใช้นั้นเป็นหนึ่งในความล้มเหลวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

การโต้ตอบกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ตามค่าคอมมิชชั่นประกอบด้วยอีเมลที่อธิบายเครื่องมือการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการตอบกลับจากลูกค้าและผู้ควบคุมอ้างว่า “มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการโต้ตอบที่ปรับขึ้นอยู่กับขอบเขตของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น”

เฮเลน เวนน์ กรรมการบริหารของ UKGC กล่าวว่า: “กรณีนี้ เช่นเดียวกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดอื่นๆ เป็นผลมาจากกิจกรรมการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักดีว่าเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่เราคาดหวังสำหรับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร”

นอกจากนี้ การไต่สวนของ UKGC พบว่า ผู้ประกอบการลอตเตอรี ล้มเหลวในการประเมินหรือวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารอย่างเพียงพอเพื่อยืนยันที่อยู่ของลูกค้า และไม่มีบัญชีที่จำกัดหลังจากการสืบค้นแหล่งที่มาของเงินทุน ตามการสอบสวนของ UKGC

ลูกค้ายังสามารถเชื่อมโยงบัตรเดบิตของบุคคลที่สามกับบัญชีของตนได้ ในบางกรณีภายใต้ชื่อที่ต่างจากเจ้าของบัญชี และบริษัทถูกกล่าวหาว่าอาศัย “ทริกเกอร์เกณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ” และ “โดยทั่วไปขาดข้อมูล” ในการใช้จ่ายของลูกค้า ข้อจำกัดตามรายได้ ความมั่งคั่ง และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

Lottoland ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตามในทุกพื้นที่ที่เว็บไซต์ดำเนินการ ตามคำกล่าวของ CEO Nigel Birrell ค่าปรับตาม Brrell นั้นเชื่อมโยงกับปัญหาเดิมที่มีมาตรการปฏิบัติตามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

“Lottoland มีมาตรการปฏิบัติตามอย่างกว้างขวาง และเรามั่นใจว่านโยบายและกระบวนการปัจจุบันของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” CEO กล่าว “การดำเนินการแก้ไขรวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา มากกว่าการเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่า ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มอื่นๆ มากมาย รวมถึงการนำการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม การฝึกอบรมที่ปรับปรุงดีขึ้น และการทบทวนนโยบายที่สำคัญ”

ตามบทลงโทษของบริษัทในเครือ Rank Group Daub Alderney ที่ 5.85 ล้านปอนด์ EU Lotto เป็นบริษัทใหญ่อันดับสองที่ต้องเผชิญกับค่าปรับ UKGC สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการละเมิด AML ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

SiGMA iGathering

เข้าร่วมงานเครือข่าย SiGMA iGathering ครั้งต่อไปที่อัมสเตอร์ดัมในวันที่ 29 กันยายน เวลา 19:00 น. ดื่มด่ำกับอาหารมื้อค่ำแสนอร่อยที่ร้านอาหาร Persijn ในโรงแรม QO Amsterdam ขณะที่โต้ตอบกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนๆ กัน รวมทั้งผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นนำของภูมิภาค

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน โปรดติดต่อ Emily ที่ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน iGathering ที่กำลังจะจัดขึ้นในปฏิทิน SiGMA