新南威尔士州犯罪机构在反洗钱活动打击中呼吁于酒吧和俱乐部采用无现金博弈

Content Team 1年前
新南威尔士州犯罪机构在反洗钱活动打击中呼吁于酒吧和俱乐部采用无现金博弈

新南威尔士州犯罪委员会(NSWW)表示,该州的酒吧和俱乐部应该采用无现金博弈,以阻止犯罪分子通过扑克机输送数十亿的 “肮脏” 现金。

新南威尔士州犯罪委员会的建议是八项改革建议之一,委员会在完成打击经酒吧和俱乐部的电子游戏机(EGM)洗钱而进行的广泛调查之后提出这些建议。

新南威尔士州犯罪专员Michael Barnes说,扑克机是犯罪分子最后的安全庇护所之一,犯罪企业的现金可以在这里被 “洗白” 或赌掉,而几乎不受惩罚。

“目前,重罪犯可以进入新南威尔士州的酒吧和俱乐部,坐在博弈室的顾客旁边,公然将他们犯罪所得的大量现金输入扑克机,而不用担心被发现。

“EGM收集的可追踪数据缺乏,意味着这种犯罪活动的确切规模无法确定,但从我们的调查中可以看出,它每年涉及数十亿美元的资金。”

Barnes说:”这些基本的改革将有助于排除肮脏的巨额现金,主要来源是毒品交易。我相信各场所不会认为自己应该继续接收这些资金而提出争论。”

每年大约有950亿美元的现金通过新南威尔士州的酒吧和俱乐部的扑克机流动,使其成为澳大利亚的博弈之都。

自2019年媒体对皇冠度假村的调查报告指责其严重违反包括洗钱的合规规定以来,澳大利亚的博弈业一直处于监管的边缘。这部纪录片引发了一系列的监管调查,并蔓延到竞争对手星亿娱乐

酒吧和俱乐部进入焦点

去年年底,新南威尔士州博弈业调查员David Byrne表示,这些活动并不局限于该国的赌场,作为澳大利亚博弈业骨干的酒吧和俱乐部,洗钱活动也变得很普遍。

调查研究了两种形式的洗钱活动:试图利用EGM装载、”洗白” 然后提取现金以隐藏资金来源,另一为犯罪分子利用 “脏钱” 进行博弈。

调查发现,”洗白” 犯罪所得的做法在俱乐部和酒吧并不普遍,因为与其他洗钱途径相比,这种方法处理大量现金的效率很低。然而,大量的犯罪所得被犯罪分子在全州的酒吧和俱乐部进行博弈,滋长并延续了社区的犯罪。

报告还指出,俱乐部董事会、酒店经营者及其员工显然缺乏对自身反洗钱责任的意识,报告建议也需要通过改进立法和法规来解决这一问题。

Barnes专员说:”我们现今生活基本进入无现金的数字经济时代,新南威尔士州的酒吧和俱乐部的博弈仍然是一个每年950亿澳元的信息黑洞,这是一个令人深感不安的怪现象。显然,不能允许这种情况继续下去。”

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