NSW: AML 단속, 펍과 클럽의 현금 없는 게이밍 요구
뉴사우스웨일스 범죄 위원회(NSWW)는 포커 머신을 통해 수십억 달러의 “더러운” 현금을 퍼뜨리는 범죄자를 막기 위해 주의 펍과 클럽이 현금 없는 게이밍을 채택해야 한다고 말했습니다.
NSWCC 권고안은 펍과 클럽의 전자 게임기를 통한 자금 세탁을 단속하기 위한 광범위한 조사에 따른 개혁을 위한 8개 제안 중 하나였습니다.
NSW 범죄 위원회 국장 Michael Barnes는 포커 머신이 범죄자들에게 범죄 기업의 현금을 “세탁”하거나 사실상 면책부로 도박을 할 수 있는 마지막 남은 안전한 피난처 중 하나를 제공했다고 말했습니다.
“현재 심각한 범죄자는 NSW 펍과 클럽에 들어가 게임방에서 고객 옆에 앉을 수 있으며, 실제로 적발되는 것을 두려워하지 않고 범죄로 인한 많은 현금을 포커 머신에 공개적으로 주입할 수 있습니다.
“EGM에서 수집한 추적 가능한 데이터가 없다는 것은 이 범죄 활동의 정확한 규모를 결정하는 것이 불가능하다는 것을 의미하지만 우리의 조사에서 매년 수십억 달러가 연루된다는 것은 분명합니다.
“이러한 기본 개혁은 주로 마약 거래의 수익금인 막대한 액수의 더러운 현금을 배제하는 데 도움이 될 것입니다. 저는 영업장이 계속 그것을 받아야한다고 주장하지 않을 것이라고 확신합니다”라고 Barnes는 말했습니다.
매년 NSW의 펍과 클럽에서 포커 머신을 통해 약 950억 달러의 현금 흐름이 발생하여 호주의 도박 수도가 되었습니다.
호주의 도박 산업은 2019년 크라운 리조트(Crown Resorts)에 대한 조사 미디어 보고서에서 자금 세탁을 포함한 심각한 규정 위반으로 기소된 이후 규제 십자선에 놓였습니다. 이 다큐멘터리는 일련의 규제 조사를 촉발시켰고, 이는 라이벌인 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)로 퍼졌습니다.
스포트라이트를 받는 펍과 클럽
작년 말 NSW 게이밍 조사관 David Byrne은 활동이 호주 카지노에만 국한되지 않고 호주 산업의 중추인 펍과 클럽에서의 자금 세탁도 널리 퍼졌다고 말했습니다.
조사는 두 가지 형태의 자금 세탁을 조사했습니다. 하나는 EGM을 사용하여 현금을 로드, “세탁”한 다음 인출하여 출처를 숨기는 것과 도박에 “더러운” 현금을 사용하는 범죄자를 포함합니다.
조사 결과, 클럽과 펍에서는 막대한 현금을 처리하는 것이 다른 세탁 방법에 비해 비효율적이어서 범죄 수익의 “세탁”이 널리 퍼져 있지 않은 것으로 나타났습니다. 그러나 범죄 수익금의 상당 부분이 주 전역의 펍과 클럽에서 범죄자들에 의해 도박에 사용되어 지역 사회에서 범죄를 보상하고 영속화하고 있습니다.
보고서는 또한 클럽 이사회, 호텔리어 및 직원들이 자금 세탁 방지 책임에 대해 인식하지 못하고 있음을 확인했으며, 이는 또한 개선된 법률 및 규정으로 해결되어야 한다고 권고했습니다.
Barnes 국장은 다음과 같이 말했습니다. “우리가 살고 있는 대부분의 현금 없는 디지털 경제에서 NSW 펍과 클럽에서의 도박이 연간 950억 달러의 정보 블랙홀로 남아 있다는 것은 매우 우려스러운 특성입니다. 분명히 이 상황이 계속 유지되어서는 안 됩니다.”
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