NSWの犯罪組織はAMLの取り締まりでパブやクラブでのキャッシュレス・ゲームを呼びかけている

ニューサウスウェールズ州犯罪委員会 (NSWW) は、同州のパブやクラブは、犯罪者がポーカーマシンを通じて数十億ドルの 「汚い」 現金を流し込むのを阻止するために、キャッシュレス・ゲームを採用すべきだと述べた。

NSWCCの勧告は、パブやクラブの電子ゲーム機を通じたマネーロンダリングを取り締まるための広範な調査を受けた8つの改革案のうちの1つだった。

NSW州犯罪コミッショナーのマイケル・バーンズは、ポーカーマシンは犯罪者に、犯罪企業からの現金を 「洗浄」 したり、事実上免責されるギャンブルを行うことができる最後に残った安全な避難所の一つを提供すると述べた。

「現時点では、重大な犯罪者はNSWのパブやクラブに入り、ゲーミングルームで客の隣に座り、犯罪で得た多額の現金を発覚を恐れることなく公然とポーカーマシンに送り込むことができます。」

「EGMによって収集された追跡可能なデータがないことは、この犯罪活動の正確な規模を特定することが不可能であることを意味しますが、我々の調査から、毎年何十億ドルもの金額が関与していることは明らかです。

「これらの基本的な改革は、主に麻薬取引の収益である莫大な汚れた現金を排除するのに役立つだろう。会場側がそれを受け取り続けるべきだと主張することはないだろう。」とBarnesは述べた。

NSWのパブやクラブでは毎年約950億ドルのキャッシュフローがあり、オーストラリアのギャンブルの中心地となっている。

オーストラリアのギャンブル業界は、2019年のクラウン・リゾーツに対する調査報道で、同社がマネーロンダリングを含む重大なコンプライアンス違反を犯していると非難されて以来、規制上の問題を抱えている。このドキュメンタリーは一連の規制当局の調査を引き起こし、それはライバルのスター・エンターテインメントにまで広がった。

パブやクラブがスポットライトに

NSWの賭博捜査官David Byrneは昨年末、この活動は国内のカジノに限定されたものではなく、オーストラリアの業界の基幹であるパブやクラブでのマネーロンダリングも広まっていると述べた。

この調査では、EGMを利用して資金を 「洗浄」 し、現金を引き出して出所を隠そうとするマネーロンダリングと、犯罪者が 「汚れた」 現金を利用してギャンブルを行うマネーロンダリングの2種類が検討された。

調査の結果、クラブやパブでは、莫大な現金の処理が他のマネーロンダリングの手段に比べて非効率であるため、犯罪収益の 「洗浄」 が普及していないことが判明した。しかし、犯罪収益の大部分は、州内のパブやクラブで犯罪者によってギャンブルされており、地域社会の犯罪に報い、永続させている。

報告書はまた、クラブ役員会、ホテル経営者、およびそのスタッフによるマネーロンダリング対策の責任に対する明らかな認識の欠如を指摘したが、これも改善された法律や規制で対処する必要があると勧告した。

Barnesコミッショナーは、 「NSWのパブやクラブでのギャンブルが年間950億ドルの情報ブラックホールのままであることは、我々が住んでいる大部分がキャッシュレスのデジタル経済において、非常に憂慮すべき特殊性である。明らかに、それが続くことは許されない」 と述べた。

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