หน่วยงานอาชญากรรมของ NSW เรียกร้องให้มีการเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสดในผับและคลับในการปราบปราม AML

Content Team 1 ปีที่แล้ว
หน่วยงานอาชญากรรมของ NSW เรียกร้องให้มีการเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสดในผับและคลับในการปราบปราม AML

คณะกรรมการอาชญากรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSWW) กล่าวว่าผับและคลับของรัฐควรใช้เกมแบบไม่ใช้เงินสดเพื่อหยุดยั้งอาชญากรที่หาช่องทางเงินสดที่ “สกปรก” ผ่านเครื่องโป๊กเกอร์จำนวนหลายพันล้านเหรียญ

ข้อเสนอแนะของ NSWCC เป็นหนึ่งในแปดข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปที่ติดตามการสอบสวนอย่างกว้างขวางเพื่อปราบปรามการฟอกเงินผ่านเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ในผับและคลับ 

Michael Barnes กรรมาธิการอาชญากรรมของ NSW กล่าวว่าเครื่องโป๊กเกอร์เสนอให้อาชญากรเป็นหนึ่งในที่หลบภัยสุดท้ายที่เหลืออยู่ซึ่งเงินสดจากองค์กรอาชญากรสามารถ “ทำความสะอาด” หรือเล่นการพนันโดยไม่ต้องรับโทษเสมือน

“ในขณะนี้ ผู้กระทำผิดร้ายแรงสามารถเข้าไปในผับและคลับ NSW ได้ นั่งถัดจากลูกค้าในห้องเล่นเกม และป้อนเงินสดจำนวนมากจากอาชญากรรมของพวกเขาอย่างเปิดเผยเข้าสู่เครื่องโป๊กเกอร์โดยไม่ต้องกลัวการตรวจจับ

“การขาดข้อมูลที่ติดตามได้ซึ่งรวบรวมโดย EGMs หมายความว่าระดับที่แน่นอนของการกระทำผิดทางอาญานี้ไม่สามารถระบุได้ แต่ชัดเจนจากการสอบสวนของเรา มันเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ทุกปี

“การปฏิรูปพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยแยกเงินสดสกปรกจำนวนมหาศาลที่มาจากการค้ายาเสพติดเป็นหลัก ฉันแน่ใจว่าสถานที่จัดงานจะไม่โต้แย้งว่าพวกเขาควรได้รับสิ่งนั้นต่อไป” Barnes กล่าว

เงินสดหมุนเวียนประมาณ 95 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครื่องโป๊กเกอร์ในผับและคลับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในแต่ละปี ทำให้เป็นเมืองหลวงแห่งการพนันของออสเตรเลีย

อุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตั้งแต่รายงานของสื่อสืบสวนใน Crown Resorts ในปี 2019 กล่าวหาว่ามีการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างร้ายแรงรวมถึงการฟอกเงิน สารคดีดังกล่าวก่อให้เกิดการสอบสวนด้านกฎระเบียบหลายชุด ซึ่งแพร่กระจายไปยังคู่แข่งของ Star Entertainment.

ผับและคลับเข้าสู่สปอตไลท์

เมื่อปลายปีที่แล้ว David Byrne ผู้ตรวจสอบเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ากิจกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่คาสิโนของประเทศและการฟอกเงินในผับและคลับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมในออสเตรเลียก็แพร่หลายเช่นกัน

การไต่สวนตรวจสอบการฟอกเงินสองรูปแบบ – ที่พยายามใช้ EGM เพื่อโหลด “ทำความสะอาด” แล้วถอนเงินสดเพื่อซ่อนที่มาและที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ใช้เงินสด “สกปรก” เพื่อเล่นการพนัน

การไต่สวนพบว่า “การทำความสะอาด” ของรายได้จากการก่ออาชญากรรมนั้นไม่แพร่หลายในคลับและผับ เนื่องจากการประมวลผลเงินสดจำนวนมหาศาลนั้นไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ สำหรับการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการก่ออาชญากรรมจำนวนมหาศาลกำลังถูกอาชญากรพนันในผับและคลับต่างๆ ทั่วทั้งรัฐ ให้รางวัลและก่ออาชญากรรมต่อเนื่องในชุมชน

รายงานยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการสโมสร, โรงแรม และพนักงานของพวกเขาขาดความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งแนะนำให้แก้ไขด้วยกฎหมายและข้อบังคับที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

กรรมาธิการ Barnes กล่าวว่า: “มันเป็นเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลแบบไร้เงินสดส่วนใหญ่ที่เราอาศัยอยู่นั้นการพนันในผับและคลับ NSW ยังคงเป็นหลุมดำข้อมูล $95 พันล้านต่อปี เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้” 

เข้าร่วมกับเรา: 14 – 18 พฤศจิกายน 2022 มอลตา

มอลตาเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ควบคุมภาคการเล่นเกม มอลตาเป็นศูนย์กลางของธุรกิจระดับโลก เกาะนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับการปรากฏตัวของ SiGMA ในยุโรปและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของสนาม ด้วยโอกาสมากมายสำหรับทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการกำหนดอนาคตของธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้, Malta Week จะรวบรวมยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมในหมู่บริษัทในเครือ ผู้ดำเนินการ และซัพพลายเออร์ของภาคเกม, Malta Week จะรวบรวมยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมในหมู่บริษัทในเครือ ผู้ดำเนินการ และซัพพลายเออร์ของภาคเกม

Share it :

Recommended for you
Jenny Ortiz
2 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว