Kangwon Land Inc. sancionado con 2,39 millones de dólares por 182 infracciones de blanqueo

Kangwon Land Inc., empresa que explota el único complejo turístico de Corea del Sur en el que entrar y apostar locales, recibe una sanción de 3,23 mil millones de wones, unos 2,39 millones de dólares, por 182 casos de infracciones contra el blanqueo de capitales.

Infracciones de 2022 y multa resueltas

Las infracciones, comunicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (KoFIU), se produjeron en 2022 y se hicieron públicas a principios de esta semana. Kangwon Land Inc. liquidó la multa en junio de 2023 y pagó 2,58 mil millones de wones, una reducción de la tasa de alrededor del 20% obtenida después de que la empresa decidiera no impugnar las conclusiones de la UIF.

De las 182 infracciones, 181 se referían a la falta de diligencia debida con respecto al cliente y 1 a la introducción de información falsa al registrar a un cliente:

• no confirmar el origen del dinero de las transacciones de 23 clientes;
• modificación “aleatoria” de 16 registros de clientes;
• borrar 158 registros de clientes;
• no conservar los registros de clientes pertinentes durante cinco años.

A finales de agosto de 2023, Golden Crown Co, Ltd., propietaria del Casino de Daegu, recibió una sanción de 1.047.100 millones de wones (735.000 dólares) por la KoFIU por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo y deficiencias en la presentación de informes.

Los detalles de la sanción indica que Golden Crown no pudo:

• confirmar la identidad de cinco clientes del casino mediante el procedimiento de verificación de clientes;
• comprobar la información de 58 clientes con probabilidades de estar implicados en blanqueo de capitales;
• notificar 13 transacciones en efectivo de gran valor que superan el umbral de notificación.

Los juegos de azar en Corea del Sur

Aparte del juego en línea, existen otras vías para jugar legalmente cuando se visita un lugar físico como turista. En Corea del Sur hay diecisiete casinos. Aun así, solo uno de ellos, Kangwon Land, permite jugar a los residentes. Al resto, solo pueden acceder extranjeros y se encuentran en destinos turísticos populares como la isla de Jeju y el aeropuerto internacional de Incheon.

¡Un mes para la Malta Week!

Te esperamos en Malta del 13 – 17 de noviembre para el SiGMA Europa de 2023. La Malta Week del SiGMA Europa es un festival diverso e internacional de muchas industrias que reúne a todo tipo de líderes de la industria, ejecutivos y emprendedores para forjar y solidificar relaciones empresariales. El evento será en el Mediterranean Maritime Hub (MMH), un recinto más grande y dinámico que promete ser un espacio industrial y poco convencional como nunca antes.

Encuentra todos los detalles aquí.

Casino

El público de EAU más interesado por el juego tras las medidas reguladoras, según un informe

Chen Si, de Inspire Entertainment Resort: superar las expectativas y el crecimiento futuro

Macau Legend reduce las pérdidas en el primer semestre por incumplir los acuerdos de préstamo

Asia

La NCAA de Filipinas inicia su histórica 100ª temporada

Gilas Youth se enfrentará a Japón en cuartos de final de la Copa de Asia FIBA Sub-18

La exalcaldesa Alice Guo, vinculada a los POGO, vuelve a Filipinas y teme amenazas de muerte