Gibraltar, territorio británico de ultramar, podría ser retirado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata de un hecho que se prevé formalizar en la próxima sesión plenaria del GAFI, prevista para febrero de 2024.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, confirmó que Gibraltar había realizado progresos sustanciales por aplicar su plan de acción. Por lo tanto, el último paso antes de retirarse es una inspección in situ para verificar los avances.
Progreso y optimismo
El camino hacia la posible salida de Gibraltar de la lista gris del GAFI se ha caracterizado por los decididos esfuerzos para abordar los problemas relacionados con la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. El GAFI, organismo de control mundial en la lucha contra la delincuencia financiera, ha reconocido el compromiso de Gibraltar de mejorar su marco normativo.
La inspección in situ, que marca el final del proceso antes de retirarse de la lista gris, se centrará en confirmar la aplicación efectiva de las reformas. También evaluará la voluntad política de mantener estas reformas en el futuro.
El gobierno de Gibraltar es optimista en cuanto a la posibilidad de que el GAFI retire finalmente al territorio de la lista gris. Nigel Feetham KC, ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, expresó el sentimiento local y declaró: “Todo el mundo en Gibraltar estará encantado con la noticia y acoge con gran satisfacción este resultado tan positivo. Quiero dar las gracias a todas las autoridades que han trabajado incansablemente en este proceso y que siguen apoyándonos en nuestro trabajo para abordar estos puntos de acción y sacar a Gibraltar de la lista gris lo antes posible.”
Camino para mejorar
La inclusión de Gibraltar en la lista gris del GAFI se debatió en la sesión plenaria del GAFI de junio de 2022, en la que también se eliminó a Malta de la lista. Esta designación tuvo implicaciones para las empresas con sede en Gibraltar. Así, las sometió a mayores costes de cumplimiento y dificultó el acceso a los servicios financieros.
El entonces presidente del GAFI, Marcus Pleyer (arriba), explicó que el papel de Gibraltar en el centro del juego en línea. Dijo que una preocupación clave era la incapacidad de Gibraltar para imponer sanciones apropiadas a los operadores de juegos de azar por deficiencias ALD/CFT.
Tras la sesión plenaria de junio de 2022, el GAFI presentó a Gibraltar un plan de acción destinado a mejorar su marco regulador financiero. El plan instaba a conceder mayores competencias a los reguladores financieros para imponer sanciones reglamentarias y demostrar una persecución más activa de las órdenes de confiscación.
Inicialmente, el gobierno preveía completar el plan de acción en un plazo de 12 meses y fijaba como fecha límite mayo de 2023. Sin embargo, el plazo resultó ser demasiado ambicioso. En junio de 2023, el GAFI advirtió a Gibraltar de que “todos los plazos han expirado”. En consecuencia, se instó al territorio a acelerar la finalización de su plan de acción.
A lo largo de este periodo, Gibraltar ha demostrado un firme compromiso con el proceso del GAFI.
Nigel Feetham afirmó que este compromiso era prioritario y añadió: “Nos hemos comprometido totalmente con este proceso y esperamos seguir colaborando con el GAFI a medida que seguimos desarrollando nuestras estrategias en la lucha contra la delincuencia económica.”
La salida de la lista gris demuestra la dedicación de Gibraltar por mejorar su sistema de regulación financiera. Asimismo, también implica una oportunidad para que el territorio recupere el pleno acceso a la comunidad financiera internacional. Más allá, reduce los costes de cumplimiento y adopta un entorno más favorable para las actividades financieras.
A medida que se acerca la sesión plenaria de febrero de 2024, Gibraltar sigue centrado en garantizar que cumple las normas del GAFI para un sistema financiero más seguro y protegido.
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