Wynn Resorts ยอมสละทรัพย์ 130 ล้านเหรียญ เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

Jenny Ortiz September 9, 2024

Wynn Resorts ได้บรรลุข้อตกลงยอมความกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เพื่อริบเงิน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (117.4 ล้านยูโร) การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาการสืบสวนที่ยาวนานเกี่ยวกับการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศที่คาสิโนเรือธงของบริษัทอย่าง Wynn Las Vegas

คดีที่กินเวลานานกว่าทศวรรษได้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของอดีตพนักงานและตัวแทนบุคคลที่สามในการอำนวยความสะดวกในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายระหว่างลูกค้าต่างชาติและคาสิโน

ผลการสืบสวน

การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยวิธีการผิดกฎหมายหลายวิธีที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างลูกค้าต่างชาติและ Wynn Las Vegas วิธีหนึ่งเรียกว่า “Flying Money” ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแทนต่างประเทศที่ใช้บัญชีธนาคารต่างประเทศหลายบัญชีเพื่อโอนเงินไปยังคาสิโนให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินในสหรัฐอเมริกาได้ อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการพนันแบบ “Human Head” ซึ่งบุคคลต่างๆ พนันแทนลูกค้าที่ถูกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น

ผลกระทบทางกฎหมายและการเงิน

ตามข้อตกลงไม่ดำเนินคดี (NPA) Wynn Resorts ตกลงที่จะริบเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ (117.4 ล้านยูโร) ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว การริบเงินครั้งนี้ถือเป็นการริบเงินครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเกมที่ตั้งอยู่ในเนวาดา

ข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าปรับหรือการยอมรับการฟอกเงิน แต่ถือเป็นการแก้ไขการสอบสวนตามกฎระเบียบที่ย้อนหลังไปถึงปี 2014 นอกจากนี้ บุคคล 15 รายยอมรับในความผิดต่างๆ เช่น การฟอกเงินและการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินกว่า 7.5 ล้านดอลลาร์ (6.8 ล้านยูโร)

การตอบสนองขององค์กร

Wynn Resorts ระบุว่าได้ตัดความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทชี้แจงว่าการยอมความครั้งนี้ไม่ถือเป็นการฟ้องร้องทางอาญา และเงินที่ถูกริบไปนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในอดีต นอกจากนี้ Wynn ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำถึงการเยียวยาและความรับผิดชอบขององค์กร

สมัครสมาชิก ที่นี่เพื่อรับข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของ SiGMA เพื่อให้ทราบข่าวสาร iGaming ล่าสุดทั้งหมด และรับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น