Guía de la FIAU para el cuestionario de evaluación de riesgos

La Autoridad del Juego de Malta informa a los titulares de licencias de nuevas directrices para el próximo cuestionario de evaluación de riesgos (REQ) para 2023.

Los interesados deberán presentar la cumplimentación de la evaluación antes del 1 de marzo de 2023. La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU en inglés) proporcionará el cuestionario de evaluación de riesgos en materia de cumplimiento y supervisión.

Las partes interesadas podrán acceder al cuestionario con tiempo suficiente para preparar la información y presentarla antes de la fecha prevista. Las partes interesadas dispondrán de directrices detalladas para cumplimentar los cuestionarios.

La Autoridad del Juego de Malta aconseja a los operadores que respeten el plazo. Presentar los documentos después de la fecha puede dar lugar a incurrir en una sanción administrativa emitida por la FIAU.

Los interesados pueden acceder a la página para ver el cuestionario a través de la web de la FIAU.

FIAU

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera es una agencia gubernamental creada en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (Cap. 373 de las Leyes de Malta). Es responsable de la recopilación, cotejo, procesamiento, análisis y difusión de información para combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. La unidad también es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legislativas pertinentes.

Autoridad del Juego de Malta

La Autoridad del Juego de Malta (MGA) (antes Autoridad de Loterías y Juegos de Azar) es el organismo regulador del juego en la jurisdicción de Malta. Regula la mayoría de las formas de juego, incluidos los casinos terrestres, las máquinas recreativas y tragaperras, las casas de apuestas, los deportes de fantasía y las loterías y los servicios en línea B2B y B2C.

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