지금까지는 순조롭다: Moneyval이 인정한 몰타의 노력

Content Team 2년 전
지금까지는 순조롭다: Moneyval이 인정한 몰타의 노력

긍정적인 피드백을 받은 지금까지 도입된 개혁

2019년 초기 검토에 실패한 이후, 몰타는 유럽 평의회 회원국 사이에 회람된 몰타에 대한 입장 초안에 따라 Moneyval이 신고한 단점을 개선하기 위해 최선을 다했습니다.

몰타 타임즈에 의하면 최종 결정은 올해 말에 나오겠지만 몰타가 Moneyval의 ‘경보해제’쪽으로 향하고 있음을 나타내고 있습니다.

최근 몇 달 동안 도입된 일련의 개혁에 대해 유럽 평의회 자금 세탁 방지 전문가위원회로부터 몰타 정부가 긍정적인 피드백을 받았음을 알 수 있습니다.

MONEYVAL익명의 출처를 인용하여 몰타 타임즈는“가속 페달에서 발을 떼고 이 필수적인 변화를 맞아 앞으로 나아가는 것을 멈추면 FATF에 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 우리는 좋은 진전을 이루었지만 아직 갈 길이 남아 있습니다.”

일요일 정치 활동에서 로버트 아벨라 총리는 몰타 정부가 Moneyval위원회로부터 초안을 받았음을 확인했지만 FATF의 최종 보고서가 다음 몇 달에 걸쳐 발표될 때까지 아직해야 할 일이 더 남아 있다고 주장했습니다. .

아벨라는 다음과 같이 말했습니다: “우리는 몰타가 회색 목록에 포함되지 않는 단계를 통과하기 위해 계속 노력할 것이며 많은 작업을 통해 그 지점에 도달할 수 있다고 믿습니다. 저는 이 상황이이 나라에서 반복되는 것을 원하지 않으며, 6월 이후에도 자금 세탁 방지를 강화하기 위해 계속해서 변화를 가져올 것입니다.”

몰타의 야당 지도자인 버나드 그레치 (Bernard Grech)도이 소식을 환영했지만 지난 몇 년간 상황이 악화된 것에 대해 정부를 비난했습니다.

지난 10월 정부는 최종 보고서를 Moneyval 전문가에게 제출했습니다. 이 보고서는 금융 범죄 위험이 높은 국가로 회색으로 등재되지 않도록 하기위한 것이 었습니다.

1월에 SiGMA 뉴스는 몰타 경제 및 사회 개발위원회 회의에서 수상이 몰타가 Moneyval 테스트를 통과하고 모든 요구 사항을 충족할 것이라고 확신했다고 보도했습니다.

SiGMA 로드쇼 – 다음 목적지: 라스베가스

우크라이나에서 성공적인 로드쇼를 마친 후 SiGMA 로드쇼‘의 다음 목적지는 라스베가스입니다. 가상 로드쇼는 향후 몇 년 동안 5개 주요 지역, 특히 유럽, 독립국가연합 지역, 아시아, 아메리카즈 및 아프리카에서 열리는 SiGMA의 글로벌 이벤트를 반영합니다. 우크라이나에서 개최된 이전 가상 이벤트는 2,500명 이상의 대표 등록과 1,500명 이상의 컨퍼런스 뷰를 기록했습니다. 또한 75개 이상의 전시자가 있었고 총 부스 참가 건수는 6천개에 가까웠습니다. 미국 게임 시장에 대해 자세히 알아 보려면 다음 가상 로드쇼에 참여하십시오!

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