크라운 멜버른(Crown Melbourne)은 도박인들이 자신이 만든 은행 수표를 현금화할 수 있도록 허용한 것에 대해 3천만 달러의 놀라운 벌금을 받았습니다. 이는 도박 피해를 악화시키고 “자금 세탁업자에 의한 범죄 침투”를 도울 위험을 기하급수적으로 증가시키는 것으로 언급되었습니다.
도박 거인은 빅토리아주 도박 및 카지노 통제 위원회(VGCCC)에 의해 펀터가 자신의 은행 수표를 사용하여 Southbank 카지노에서 도박 칩을 구매할 수 있도록 허용했으며 고객의 수표가 처리되기 전에 칩을 발행했습니다.
이는 1994년부터 금지 대상이 된 2021년까지 상당히 일반적인 관행이었습니다. 그 당시 VGCCC는 수표 사용으로 15억 달러가 지출된 것으로 대략적으로 추정했습니다.
도박 활동과 관련된 결제 처리는 호주 전역에서 엄격하게 규제됩니다. 이것은 수표보다 더 확장됩니다. 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)는 올해 초 도박 칩을 대가로 수많은 신용 카드 결제를 승인한 7건의 개별 혐의에 대해 유죄를 인정하면서 알게 되었습니다.
크라운의 벌금은 왕립 위원회가 최근 카지노 운영자가 라이선스를 보유하기에 부적합하다고 결정함에 따라 카지노 거물에게 중요한 시점에 왔습니다. 그 후 회사는 비공개로 인수되었고 주어진 기한내(연말)에 카지노 운영에 적합함을 입증해야 했습니다.
이 법안은 매우 중요한 몇 가지 요소에 대해 카지노를 규제하기 위해 마련되었습니다. 이는 20세기 동안 카지노에 만연한 것으로 입증된 과다한 자금 세탁 및 사기 위험과 함께 도박 중독 및 그 피해로부터 대중을 보호하는 것입니다.
호주의 규제 기관은 최근 이러한 3가지 요소 모두에 대해 큰 우려를 표명했으며, 올해 수많은 조치와 규제 부과가 시작되었습니다. 특히 자금 세탁과 관련된 위험을 완화하기 위해 새로운 AUSTRAC 부서를 출범시켰습니다.
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크라운 멜버른 자체는 AUSTRAC 자체에서 10억 달러 이상의 벌금을 부과하고 작년에 책임 있는 도박 위반에 대해 위원회에서 1억 2천만 달러를 부과하는 등 여러 규제 기관에서 수많은 벌금을 부과하는 등 특정 조사 대상이 된 것으로 보입니다. .
이것과 함께 크라운 멜버른은 또한 도박인들이 그들의 부지에서 얼마나 오래 도박을 할 수 있는지와 고객이 도박에 복귀할 때까지 얼마나 오래 기다려야 하는지에 대한 엄격한 시간 제한을 시행하라는 지시를 받았습니다.
VGCCC도 앞서 언급한 동일한 사례에서 백지 수표 발행 의혹을 입증하지 못했지만 사건을 추가로 수사하고 있습니다. 그들은 수표 사용을 즉시 중단하도록 크라운 멜버른에 지시했다고 진술했습니다.
크라운은 그들의 관행을 실질적으로 검토하고 개혁하고 있다고 주장했으며 대변인은 다음과 같이 말했습니다.
새로운 소유주와 리더십 하에서 당사의 퓨처 크라운(Future Crown) 프로그램은 우리의 문화를 지속적으로 향상시키고 주주와 지역 사회의 기대를 뛰어넘는 크라운을 구축하면서 회사 전체의 개혁을 주도하고 있습니다.
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