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Moneyval, 몰타 보고서 찬성 투표

게시 날짜 4월 29, 2021 10:36 Category: 규제 , 유럽 ,

지금까지 보고서는 여전히 기밀이지만 MoneyVal은 앞으로 몇 달 내에 전체 문서를 게시할 예정이다

오늘 이른 아침 스트라스부르에서 열린 본회의에서, 지속적으로 Moneyval이라고 불리는 유럽 의회의 자금 세탁 방지 전문가위원회는 몰타에 대한 승인을 기다리고 있는 최신 보고서에 녹색 신호를 보냈습니다. 이 긍정적인 결과는 몇 달 간의 불확실성 끝에 나왔습니다.

Moneyval_logo2019년 초기 검토에 실패한 이후, 몰타는 유럽 평의회 회원국 사이에 회람된 몰타에 대한 입장 초안에 따라 Moneyval이 신고한 단점을 개선하기 위해 최선을 다했습니다.

지금까지 평가 보고서에 대한 세부 정보는 공개되지 않았습니다. 몰타 타임즈는 최종 문서가 금융 범죄와의 싸움에서 결점을 해결하려는 섬의 노력에 대해 긍정적으로 보았다는 것을 알고 있지만 모든 세부 사항은 올 여름 MoneyVal에 의해 게시될 것으로 이해합니다. 2019년 초기 검토에 실패한 이후 몰타는 Moneyval이 신고한 이러한 단점을 개선하기 위해 최선을 다했습니다.

단점 개혁:

지난 10월 정부는 최종 보고서를 Moneyval 전문가에게 제출했습니다. 이 보고서는 금융 범죄 위험이 높은 국가로 회색으로 등재되지 않도록하기위한 것이었습니다. 지난 3월, SiGMA 뉴스는 몰타가 Moneyval의 ‘완전한 클리어’로 향하고 있다고 보도했습니다.

1월에 SiGMA 뉴스는 몰타 경제 및 사회 개발위원회 회의에서 로버트 아벨라 총리가 몰타가 Moneyval 테스트를 통과하고 모든 요건을 충족할 것이라고 확신한다고 밝혔습니다.

회색 리스트:

현재 회색 리스트에 나열된 유럽 국가는 없습니다. 현재 리스트에는 알바니아, 바하마, 바베이도스, 보츠와나, 캄보디아, 가나, 아이슬란드, 자메이카, 모리셔스, 몽골, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 시리아, 우간다, 예멘 및 짐바브웨가 포함됩니다.

몰타는 업계를 뒤흔든 것으로 보이는 게임 산업의 규정 준수 영역 내에서 몇 가지 주요 변화와 사건을보고 있습니다. WH Partners가 이것이 게임 부문과 미래에 어떤 의미를 갖는지에 대해 공개 한 SiGMA 매거진의 최신 호 (13 호)를 살펴보십시오.

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