POGOs: AML 보고 필수

Content Team 2년 전
POGOs: AML 보고 필수

POGOs는 자금세탁의 위험이 있으므로 전자보고 시스템에 등록해야 한다

필리핀 역외 게이밍 운영자 (POGOs)는 자금세탁 방지위원회 (AMLC)의 전자보고 시스템에 등록하기 위해 1개월의 통지 기간을 받았다. 등록 마감일은 2021년 3월 16일이다.

자금 세탁 방지 보고에 관한 새로운 규정은 2001년 자금세탁 방지법이 개정된 이후에 나왔다.

수정안에 따르면 이제 부동산 개발자 (REDs), 부동산 중개인 (REBs), 역외 게이밍 운영자 (OGOs) 및 OGO-서비스 제공자 (OGO-SP) 모두는 자금세탁방지 보고 대상이 된다.

“이러한 개인 및 법인은 규정된 기간 내에 법률에서 정한 한도 금액에 대해 커버되고 의심스러운 거래를 AMLC에 보고해야 한다.”

이러한 새로운 규칙을 준수하지 않고 AMLC의 전자보고 시스템에 등록하지 않으면 “per Sec.4 of the AMLA”에 따라 자금세탁 위반이 발생할 수 있다.

POGOs anti money laundering - SiGMA NEWSAMLC가 온라인 도박 회사와 서비스 제공업자가 잠재적으로 자금세탁 위험이 될 수 있다고 경고하면서 POGO를 둘러싼 우려가 있었다.

이로 인해 AMLC는 관리감독을 개선하고 고객 (KYC)을 알기 위해 여러 권장 사항을 발표하게 되었다.

이러한 움직임은 필리핀이 블랙리스트를 포함하는 자금세탁 방지 국제기구 (글로벌 자금세탁 방지 감시기구)의 처벌을 피하기 위해 최선을 다하고 있기 때문이다.

출처: GGRasia

 

The SiGMA 로드쇼:

SiGMA 로드쇼가 점진적으로 강화되고 있습니다. 이제 가상으로 진행되는 웨비나는 매월 새로운 관할 구역을 통해 껄끄러운 컨퍼런스 주제인 글로벌 의제와 작지만 웅성거리는 엑스포장을 대상으로 합니다. 인터랙티브 플랫폼에서 개최되는 2시간 미니 컨퍼런스는 규제, 세금 및 규정 준수, 신흥 기술과 같은 지역별 주요 주제를 각 영역 최고 사고 리더 및 학자들과 함께 5개의 주요 토론 지역에 대해 철저히 파헤칠 것입니다. SiGMA 가상 로드쇼는 향후 몇 년 동안 5개 주요 지역, 특히 유럽, 독립국가연합 지역, 아시아, 아메리카즈 및 아프리카에서 열리는 SiGMA의 글로벌 이벤트를 반영합니다. 14개국의 전 세계 투어로 시작되는 월간 행사는 최근 입법된 우크라이나에서 시작으로 팟캐스트를 통해 출시됩니다.

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