암호화폐의 약 600억 유로가 이전의 ‘느슨한’ 법에 따라 몰타를 통해 이동했다

블록체인 섬 시대에 수십억의 암호화폐 및 기타 가상 자산이 몰타를 통해 이동되었다

몰타가 처음으로 블록체인 섬으로 선포되고 “제어가 여전히 느슨하다고 여겨졌을 때” 암호화폐와 기타 가상 자산의 약 600억 유로가 몰타 섬을 통해 옮겨졌다고 Times of Malta 포털의 뉴스 보도가 어제 주장했습니다.

기자 Ivan Martin (사진)이 작성한 이 보고서는 규제 프레임워크가 오늘날처럼 엄격하지 않았을 때, 암호화폐 회사가 여전히 라이센스없이 운영되고 있었을 때 그리고 뉴스 포털이 말하는 “최대 1년의 관대한 일시적인 기간” 동안에 이것이 일어날 수 있었던 것에 대해 설명했습니다.

자금 세탁 방지 전문가들은 2017년에 빠른 경보를 울렸고, 그 결과 몰타가 재무활동 태스크포스 (FATF)에 의해 신뢰할 수 없는 관할권 목록에 포함되는 것을 방지하기 위해 법률이 강화되었습니다.

몰타의 운명은 여전히 균형을 이루고 있습니다. FATF 평가자들은 여전히 문제에 대한 결정적인 판단을 내리고 있습니다. 미디어의 다른 부분은 이미 깨끗한 재정 건전성을 보장하기 위해 몰타가 고개를 숙이고 Macolin Convention을 비준하여 유럽연합이 제안한 스포츠 베팅 정의를 받아 들여야 한다고 주장했습니다.

이 경우 몰타에 본사를 둔 스포츠 베팅 회사는 스포츠 베팅이 불법으로 간주되는 관할 지역의 고객을 금지하므로 시장이 축소될 수 있습니다.

그러나 몰타가 자금 세탁을 억제하기 위해 이미 상당한 입법 개혁을 수행했다는 사실도 유럽연합 전역에서 널리 인정되었습니다.