Le Centre d’Information Financière (FRC) enquête sur les allégations selon lesquelles SportPesa aurait transféré un montant estimé à 270 millions de dollars sur un compte bancaire offshore
Le FRC a annoncé qu’une enquête allait être menée sur SportPesa sur des possibles accusations de blanchiment d’argent. SportPesa affirme que tout l’argent gagné provient de paris en ligne au Kenya.
Le Centre d’Information Financière (FRC) examinera la légitimité de ces gains. Des soupçons ont été émis sur l’activité de SportPesa après qu’un virement bancaire d’une valeur estimée à 30 milliards de shillings (270 millions de dollars) ait été transféré sur un compte bancaire offshore.
Par conséquent, le FRC va enquêter pour savoir si l’argent gagné, grâce aux jeux d’argent en ligne, a été déclaré à l’organisme de réglementation kenyan, le Betting Control and Licensing Board (BCLB). En outre, le FRC vérifiera également si SportPesa a effectivement payé des taxes sur les 30 milliards de shillings qui auraient été transférés à l’île de Man, aux îles Canaries et à Dubaï sur une période de trois ans.
Cette enquête de la FRC ne fera qu’empirer les relations déjà tendues entre SportPesa et ses actionnaires. En effet, il y a quelques semaines, les magnats kenyans Paul Wanderi Ndung’u (photo à gauche) et Asenath Wacera Maina ont déclaré ne pas avoir été informés de “l’accord Milestone” rendu public par le PDG de SportPesa, Ronald Karauri. Paul Wanderi Ndung’u et Asenath Wacera Maina détiennent ensemble 38% des parts de SportPesa.
“Après des pressions constantes, le rapport de gestion a indiqué qu’en trois ans, Pevans a transféré plus de 250 millions de dollars (27,1 milliards de shillings) sur divers comptes offshore à l’île de Man, à Dubaï et à Las Palmas/îles Canaries”, a déclaré M. Ndung’u.
Il a poursuivi en exprimant sa frustration d’avoir été maintenu dans l’ignorance :
“Les actionnaires ont également appris qu’à la suite de la cessation des activités, 500 000 dollars (54,3 millions de shillings) ont été transférés de Pevans à SportPesa Afrique du Sud tandis que 17,5 millions de dollars (1,9 milliard de shillings) ont été transférés à SportPesa Tanzanie. Nous voulons savoir qui sont les bénéficiaires de ces comptes”.
Saitoti Maika, le Directeur Général du FRC, a décidé de rendre cela public, en annonçant que “cette affaire est d’intérêt public, et qu’elle fera l’objet d’une enquête pour établir s’il y a eu criminalité dans le mouvement des milliards en offshore”.
Ajout du français comme sixième langue sur le site web de SiGMA :
Le Groupe SiGMA est heureux d’annoncer l’ajout d’une sixième langue à son site web. Les utilisateurs peuvent désormais trouver tout le contenu en français, y compris le site web d’actualités de SiGMA. Cette nouvelle langue viendra s’ajouter au russe, au mandarin, à l’espagnol et au portugais récemment lancés par le Groupe SiGMA afin de répondre au large éventail d’événements internationaux proposés.
