स्वीडन मनी लॉन्ड्रिंग के अपने “उच्चतम खतरे के स्तर” पर है
रिपोर्ट से पता चलता है कि आतंकवादी वित्तपोषण के लिए खातों का इस्तेमाल हो रहा है और जुए के व्यवसायों को मनी लॉन्ड्रिंग शोषण का खतरा है
स्वीडन की नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रिपोर्ट के अनुसार, देश में जुआ मनी लॉन्ड्रिंग के “उच्चतम खतरे के स्तर” पर पहुंच चुका है। सबूतों से पता चला है कि विभिन्न जुआ खातों का इस्तेमाल आतंकवादी वित्तपोषण के लिए किया जा रहा था। SiGMA डायरेक्टरी हमारे प्रतिष्ठित भरोसे के प्रमाण पत्र की विशेषता वाले उद्योग के कुछ सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन कैसीनो का संग्रह तैयार करती है।
इस रिपोर्ट को स्वीडन के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण समूहों के खिलाफ को-ऑर्डिनेशन फंक्शन द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जुए के धंधे में अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग शोषण का खतरा होता है।
इस रिपोर्ट ने देश के जुआ अधिनियम को प्रकाश में लाया और खाते और सेफ डिपॉज़िट बॉक्स सिस्टम्स में परिवर्तन का आह्वान किया।
फिलहाल अधिकारियों के पास मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह होने पर खातों और सेफ डिपॉजिट बॉक्सों पर नियंत्रण होता है, लेकिन जुए खातों के लिए इस पर निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और निरीक्षण को अधिकतम करने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि स्वीडिश गेमिंग इंस्पेक्टरेट निरीक्षण करें और नियमित रूप से ऑपरेटरों पर रिपोर्ट संकलित करें।
स्वीडन का गेमिंग अधिनियम गेमिंग खातों के बीच ट्रांसफर(स्थानांतरण) की अनुमति नहीं देता है, हालांकि कुछ लोगों ने अन्य तरीकों से पैसे ट्रांसफर(स्थानांतरित) करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जैसे पोकर द्वारा नुकसान के माध्यम से। ज्यादातर समय यह खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर किया जाता है।
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