ศาลรัฐบาลกลางแห่งออสเตรเลียอนุมัติข้อตกลงค่าปรับ 41 ล้านยูโรระหว่าง SkyCity Adelaide, AUSTRAC

ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้อนุมัติข้อตกลงการระงับคดีระหว่าง SkyCity Entertainment Group และศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ให้บริการคาสิโน ศาลอนุมัติให้ SkyCity จ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 67 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41 ล้านยูโร) เนื่องจากการต่อต้านการฟอกเงินในอดีต (AML) และความล้มเหลวทางการเงินในการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) ที่คาสิโนแอดิเลด นอกจากนี้ SkyCity ยังได้รับคำสั่งให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของ AUSTRAC เป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.8 ล้านยูโร) 

Peter Soros รักษาการซีอีโอของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการ AML ที่เข้มงวด โดยเน้นว่าระบบที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญา โซรอสกล่าวว่า “ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า AUSTRAC เตรียมที่จะดำเนินการเมื่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงคาสิโน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” 

ระบุความล้มเหลวและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

บทลงโทษเชื่อมโยงกับปัญหาที่ถูกเปิดเผยในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเผยให้เห็น “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF อย่างร้ายแรงและเป็นระบบ” ของ SkyCity Adelaide ปัญหาย้อนกลับไปหลายปีและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นซึ่งริเริ่มในปี 2019 ประเด็นสำคัญรวมถึงความไม่เพียงพอในโปรแกรม AML/CTF ของ SkyCity และความขยันเนื่องจากลูกค้าไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงสามารถย้ายเงินจำนวนมากผ่านคาสิโน ตรวจไม่พบ 

AUSTRAC ระบุว่า SkyCity ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นกับลูกค้า 121 ราย ซึ่งบางคนรู้จักกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือถูกสงสัยว่าทำกิจกรรมฟอกเงิน SkyCity ยอมรับการฝ่าฝืนเหล่านี้โดยยอมรับว่าพวกเขาทำให้คาสิโนอ่อนแอต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาและเปิดเผยทั้งชุมชนออสเตรเลียและระบบการเงินให้มีความเสี่ยง 

เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้ง SkyCity Adelaide และ AUSTRAC ร่วมกันเสนอค่าปรับ 67 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41 ล้านยูโร) ต่อศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย 

การดำเนินการแก้ไขที่ดำเนินการโดย SkyCity 

เพื่อตอบสนองต่อการค้นพบของ AUSTRAC SkyCity ได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามที่ระบุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 SkyCity ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อตรวจสอบโปรแกรม AML/CTF ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ AML ที่คาสิโนแอดิเลด ผู้ดำเนินการได้ทำการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแล ขยายทีมอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถของ AML และ CTF 

ผลกระทบที่กว้างขึ้นและบทลงโทษเพิ่มเติม 

การตั้งถิ่นฐานนี้เป็นการลงโทษทางแพ่งครั้งที่สองที่ AUSTRAC บังคับใช้กับคาสิโนของออสเตรเลีย หลังจากการลงโทษ 450 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (275.5 ล้านยูโร)  บทลงโทษที่กำหนดในคาสิโนเมลเบิร์นและเพิร์ธของ Crown เมื่อปีที่แล้วสำหรับการละเมิดที่คล้ายกัน Soros ของ AUSTRAC ย้ำถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการบังคับใช้การปฏิบัติตาม โดยระบุว่าการกระทำของพวกเขาทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการคาสิโนรายอื่น 

นอกจากนี้ SkyCity ยังเผชิญบทลงโทษในนิวซีแลนด์อีกด้วย เมื่อเดือนที่แล้วโอเปอเรเตอร์เข้าถึง การตกลงกับกระทรวงกิจการภายในของนิวซีแลนด์ (DIA) เกี่ยวกับการละเมิด AML/CFT โดยตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.16 ล้านนิวซีแลนด์ (2.3 ล้านยูโร) ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากศาล 

กิจกรรม SiGMA ที่กำลังจะมีขึ้น: SiGMA East Europe 2024 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่ 

ข่าวองค์กร

ซีอีโอ Jan Karas เป็นประธานคนใหม่ของกลุ่มการพนันของกรีก OPAP

Abelson Info และ Rimble ร่วมมือกันเพื่อยกระดับตลาดการเดิมพันอีสปอร์ต

Kateryna Biloruska ก้าวลงจากตำแหน่งเจ้าของร่วมของ Parimatch

ภาคพื้นดิน

บริษัท Robinsons Land ของฟิลิปปินส์ทุ่มกว่า 160 ล้านยูโรขยายโรงแรมหรู

การวิเคราะห์ของ JP Morgan เผยว่า IR ของไทยสามารถสร้างรายรับได้ 5 พันล้านเหรียญต่อปี

อัตราการเข้าพักโรงแรมในมาเก๊ากลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโรคระบาดในเดือนสิงหาคม