แนวทางของ FIAU เพื่อสนับสนุนแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

หน่วยงานการเล่นพนันมอลตา (MGA) ได้แนะนำผู้ได้รับใบอนุญาตว่าแนวทางเพิ่มเติมจะมีอยู่ในแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง (REQ) ที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2023

ผู้สนใจจะต้องส่งการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มีนาคม 2023, แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและการกำกับดูแลจะออกโดย Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) หรือ หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน

ผู้สนใจจะสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้ทันเวลาเพื่อเตรียมข้อมูลส่งตามกำหนด, แนวทางโดยละเอียดจะมีให้สำหรับผู้สนใจเพื่อสนับสนุนการกรอกแบบสอบถาม

หน่วยงานการเล่นพนันของมอลตากำลังแนะนำผู้ให้บริการการพนันให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา การส่งผลงานหลังจากวันที่กำหนดจะส่งผลให้มีการลงโทษโดย FIAU อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางปกครองที่ออกโดย FIAU

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่หน้าเพจเพื่อเยี่ยมชม แบบสอบถาม ได้ทางเว็บไซต์ของ FIAU

FIAU

หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (มาตรา 373 ของกฎหมายของประเทศมอลตา) มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม, เปรียบเทียบ, ประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย, หน่วยงานมีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานการเล่นพนันมอลตา

หน่วยงานการเล่นพนันมอลตา (MGA) (เดิมคือ Lotteries and Gaming Authority หรือ หน่วยงานลอตเตอรี่และการเล่นพนัน) (LGA) iเป็นผู้ควบคุมการเล่นเกมในเขตอำนาจศาลของมอลตา, ควบคุมการพนันในรูปแบบส่วนใหญ่ รวมทั้งคาสิโนบนพื้นดิน, สวนสนุกและสล็อตแมชชีน, สำนักงานพนัน, กีฬาแฟนตาซี และลอตเตอรี่) และบริการ B2B และ B2C ออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง:
MGA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการประกาศไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด