호주 금융 규제 기관(AUSTRAC)은 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법률 위반 가능성에 대해 스카이시티 엔터테인먼트를 상대로 민사 소송을 시작했습니다.
뉴질랜드 운영자는 연방 법원이 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)의 조사 결과를 모두 수락하면 회사에 대한 비용이 “중요”할 수 있다고 경고했습니다.
스카이시티는 AUSTRAC이 추구할 처벌 수준을 아직 확인하지 못한 것으로 이해한다고 말했습니다.
AUSTRAC의 조치는 2019년 9월에 시작된 호주의 모든 카지노 운영자에 대한 조사에 이은 것입니다. 조사 결과 스카이시티는 그해 6월 집행 조사 대상이라는 통지를 받았습니다.
규제당국은 지난달 말 경쟁사인 스타 엔터테인먼트 그룹을 상대로 민사소송을 제기했다고 밝혔습니다.
AUSTRAC는 수요일 통지에서 스카이시티의 Adelaide 카지노가 호주의 AML 및 대테러 자금 조달법을 “심각하고 체계적으로 위반”했다고 밝혔습니다.
AUSTRAC의 Peter Soros 부회장은 “AUSTRAC의 조사에서 스카이시티가 적절하고 지속적인 고객 실사를 수행하지 못한 다양한 상황을 확인했다. 스카이시티는 또한 규정을 준수하는 AML/CTF 프로그램을 개발 및 유지하지 못하여 범죄에 악용될 위험이 있다”라고 말했습니다.
Soros는 실패로 인해 스카이시티 Adelaide가 범죄 착취에 노출되었다고 말했습니다. 규제 기관은 회사가 향후 의무를 이행하도록 하기 위해 회사와 협력하고 있습니다.
호주의 카지노 산업은 2019년 조사 다큐멘터리에서 크라운 리조트의 심각한 실패를 폭로한 이후 규제의 주목을 받아 왔습니다.
이 보고서는 크라운이 사업을 운영하는 주에서 일련의 규제 조사를 촉발시켰고, 모두 운영자가 라이선스를 보유하기에 부적합하다고 판단했습니다.
그후 스타 엔터테인먼트와 더 넓은 산업을 포괄하도록 조사 범위를 넓혔습니다.
