Star Entertainment, наконец, признала себя виновной по 7 различным пунктам обвинения в нарушении нормативных требований. Операторов двух крупнейших казино Квинсленда обвинили в санкционировании многочисленных платежей кредитными картами за игровые фишки, что является незаконным в соответствии с Законом о контроле казино от 1982 года.
Раздел 66 этого закона конкретно запрещает покупку игровых фишек с помощью кредитной карты. Генеральный прокурор Sharon Fentiman заявила:
Правительство Квинсленда стремится к тому, чтобы казино Квинсленда работали законно, этично и таким образом, чтобы поддерживать самые высокие стандарты честности и общественного доверия
Правительство Квинсленда объявляет, что эти последующие нарушения длились более двух лет, причем первый случай произошел в период с июня 2017 года по декабрь 2018 года, а затем повторился еще раз в период с марта по апрель 2022 года.
Это признание вины последовало за многочисленными другими правовыми нарушениями, спровоцированными группой казино, получившей в декабре ордер, предлагающий им выбор дисциплинарных мер: либо штраф в размере 100 миллионов долларов, либо улучшение своей деловой практики. Оставшаяся открытой Star Entertainment наняла независимого менеджера Nicholas Weeks в качестве руководителя.
Множество предыдущих нарушений включало сокрытие транзакции China UnionPay, запись в качестве расходов на проживание, прием так называемых «крупных игроков», которым не разрешалось играть в азартные игры в других штатах, а также некоторые суровые серьезные нарушения по программам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Многие из руководителей Star Entertainment также преследуются правоохранительными органами за серьезную халатность в отношении снижения и предотвращения рисков. При этом руководство компании обвиняют в невыполнении своих обязанностей по предотвращению отмывания денег и другой связанной с этим преступной деятельности.
Катастрофический набор событий для компании, если не сказать больше, произошел в то время, когда Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) только недавно запустил новое подразделение, чтобы сосредоточить внимание на борьбе с отмыванием денег. Нарушения будут иметь еще худшие последствия, если не сейчас, то уж точно в будущем.
