Европейский союз (ЕС) предостерегает власти и торговые организации в отношении финансовых операций с государствами с высоким уровнем риска, призывая предприятия и частных лиц применять усиленные меры должной осмотрительности.
Это предупреждение следует за обновлением «Положения о третьих странах с высоким уровнем риска», принятым Европейской комиссией (ЕК) в декабре 2022 г., чтобы определить страны с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПФТ). Примечательно, что азартные игры, банковское дело и страхование считаются отраслями с высоким риском, и предприятия, работающие в этих секторах, должны проявлять большую бдительность при участии в «отношениях и сделках с участием третьих стран с высоким уровнем риска».
Народы Афганистана, Барбадоса, Буркина-Фасо, Камбоджи, Каймановых островов, Демократической Республики Конго, Гибралтара, Гаити, Ирана, Ямайки, Иордании, Мали, Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Корейской Народно-Демократической Республики, Панамы, Филиппин, Сенегала, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен были определены как имеющие стратегические недостатки в своих режимах ПОД/ФТ. Примечательно, что Гибралтар был включен Европейской комиссией в список стран с высоким уровнем риска во время последней оценки неадекватности ПОД/ФТ в марте 2023 года.
Более того, Гибралтар был включен в состав «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2022 году, что означает необходимость более строгого контроля за финансовыми операциями в ее границах. FATF функционирует как организация финансового мониторинга G7.
Гибралтар – административный центр индустрии онлайн-гемблинга, которая, по оценкам, по состоянию на май 2022 года включает 45 лицензий и около 2000 сотрудников.
Оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) широко считаются стандартом для контрольного списка Европейской комиссии (ЕК) при оценке стран с высоким уровнем риска. Тем не менее, ЕК подтверждает свое обязательство проводить независимую оценку стран в восьми важнейших областях для борьбы с финансовыми преступлениями.
Регулирующие органы и торговые организации во всех государствах-членах предупредили фирмы и частных лиц о необходимости проявлять осторожность в предотвращении отмывания денег и другой преступной деятельности, осуществляемой в третьих странах с высоким уровнем риска.
В рамках своих усилий по защите целостности и стабильности финансовой системы ЕС предложил пересмотреть свое законодательство о третьих странах с высоким уровнем риска в соответствии со своим обязательством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
